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            一号平台登录手机版-今世东方出资股份有限公司董事会关于举行2018年度股东大会的告诉

            admin 2019-06-08 266人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000673 证券简称:今世东方布告编号:2019-055

              今世东方出资股份有限公司董事会关于举行2018年度股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、举行会议的基本情况

              1、股东大会届次:今世东方出资股份有限公司2018年度股东大会。

              2、股东大会的招集人:今世东方出资股份有限公司董事会。经2019年6月5日举行的八届董事会六次会议抉择经过,公司董事会抉择举行本次股东大会。

              3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会招集、举行契合有关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩。

              4、会议举行的日期、时刻:(1)现场会议时刻:2019年6月27日下午14:30;(2)网络投票时刻:2019年6月26日-6月27日,其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的时刻为2019年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过互联网投票体系进行投票的时刻为2019年6月26日下午15:00至6月27日下午15:00期间的恣意时刻。

              5、会议的举行办法:现场表决与网络投票相结合办法:

              (1)现场表决:股东自一号平台登录手机版-今世东方出资股份有限公司董事会关于举行2018年度股东大会的告诉己或托付别人到会现场会议;

              (2)网络投票:公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内,经过上述体系行使表决权;

              (3)公司股东应严厉行使投票表决权,投票表决时,同一表决权只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法,不能重复投票,假如同一表决权呈现重复投哥哥撸色原网站票表决的,以第一次投票表决成果为准。

              本次股东大会不触及搜集投票权的事项和规矩。

              6、到会目标:

              (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人。

              本次股东大会的股权挂号日是2019年6月20日(周四),凡在2019年6月20日(周四)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司股东。

              (2)公司董事、监事和高档管理人员。

              (3)公司延聘的律师。

              7、现场会议地址:北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场 7号楼。

              二、会议审议事项

              (一)审议公司2018年度董事会工作陈述。

              (二)审议公司 2018年度监事会工作陈述。

              (三)审议公司2018年度陈述全文及摘要。

              (一号平台登录手机版-今世东方出资股份有限公司董事会关于举行2018年度股东大会的告诉四)审议公司2018年度财政决算陈述。

              (五)审议公司 2018年度利润分配及公积金转增股本预案。

              (六)审议关于续聘大信会计师事务所为公司2019年度财政及内控审计组织的方案。

              (七)听取独立董事2018年度述职陈述。(此事项为非表抉择案,无需表决)

              以上提交本次股东大会审议的方案现已公司八届董事会五次会议及八届监事会四次会议审议经过,方案详细内容详见公司于2019年4月26日刊登在指定媒体上的相关布告。

              三、提案编码

              本次股东大会提案编码表:

              ■

              四、会议挂号办法

              (一)挂号办法

              1、法人股东由法定代表人到会会议的,应持自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据进行挂号;托付署理人到会会议的,署理人应持自己身份证、法人股东一号平台登录手机版-今世东方出资股份有限公司董事会关于举行2018年度股东大会的告诉单位的法定代表人依法出具的书面托付书和持股凭据进一号平台登录手机版-今世东方出资股份有限公司董事会关于举行2018年度股东大会的告诉行挂号;

              2、 自然人股东持自己身份证和持股凭据处理挂号手续;托付别人署理到会会议的,署理人应持自己身份证、授权托付书和持股凭据进行挂号;

              3、异地股东选用传真或信函办法亦可处理挂号。

              (二)挂号地址

              地址:北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场 7号楼。

              (三)挂号时刻

              2019年6月25日至6月26日每天9:00-11:30,13:30-17:30。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              参与本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票相关事宜详细阐明见附件一。

              六、其他事项

              1、到会现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等悉数自理。

              2、网络投票期间,如网络投票体系呈现异常情况或遭到突发严重事件影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

              3、参与现场会议的股东或股东署理人须提早1日(即6月26日前)将现场发问内容提交公司会议工作人员。

              4、联系办法

              联系电话:010-59407645

              联系人:李明华

              七、备检文件

              1、第八届董事会第五次会议抉择及第八届监事会四次会议抉择;

              2、深交所要求的其他文件。

              特此布告。

              今世东方出资股份有限公司董事会

              2019年6月5日

              附件一:

              一、网络投票的程序

              1、投票代码与投票简称:投票代码“360673”,投票简称为“今世投票”。

              2、填写表决定见

              ■

              1、本次股东大会不触及累积投票,填写表决定见为:赞同、对立、放弃;

              2、股东对总方案进行投票,视为对其他一切提案表达相同定见。

              股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年6月27日的买卖时刻,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系的投票程序

              1、互联网投票体系开端投票时刻为 2019年6月26日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年6月27日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交一号平台登录手机版-今世东方出资股份有限公司董事会关于举行2018年度股东大会的告诉所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。 详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件二:

              授权托付书

              兹托付先生(女士)(身份证号码:***)代表自己(单位)到会今世东方出资股份有限公司2018年度股东大会,对本次股东大会方案按以下定见代为行使表决权:

              ■

              注:1、本次股东大会不触及累积投票,填写表决定见为:赞同、对立、放弃,表决定见只能挑选一项,并在相应的空格内画 “√”,多选或未选视为对该方案投票的授权托付无效。2、授权托付书仅供参考, 剪报及复印均有用,股东也可另行出具授权托付书;托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

              托付人签名: 托付人身份证:

              托付人股东帐号: 托付人持股数:

              署理人签名: 署理人身份证:

              托付日期:2019 年月日

            (责任编辑:DF134)

            郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。
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